Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях; Направление запросов клиентам на предоставление документов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П. Проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П; Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового мониторинга в кредитной организации; знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №7081-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России; соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У; умение работать с большими объемами информации; уверенный пользователь ПК. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 150 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока Возможность профессионального развития м. Октябрьская. ул. Мытная 1 стр.1