Главный специалист финансового мониторинга

Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения вводного, целевого, планового инструктажей; Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ/ЭД, ведение учета; Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных/необычных операций, формирование мотивированных суждений, реализация мер по противодействию ОД/ФТ; Контроль соблюдения работниками требований законодательства и ПВК по ПОД/ФТ/ЭД в части идентификации клиентов; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование; Подготовка ежегодной отчетности CRS; Осуществление проверок санкционного комплаенса, включая проверку контрагентов; Работа с различными ограничительными списками, мониторинг законодательства, подготовка информационно-обучающих материалов в данной части; Консультирование работников компании в зоне ответственности подразделения. Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом); Навыки работы на уровне опытного пользователя в личным кабинетов на сайте Росфинмониторинга в части подготовки и направления сообщений в Уполномоченный орган при исполнении Закона № 115-ФЗ; Уверенные знания в части идентификации клиентов, в том числе иностранных налогоплательщиков; Уверенные знания в подготовке отчетности CRS; Знания в области санкционного комплаенса. Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт, отдых, товары и услуги; Соблюдение ТК РФ; Расширенная программа ДМС включает стоматологию и стационарное обслуживание, полис выезжающих за рубеж, бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; 31 день отпуска; Комфортный офис в деловом сердце столицы Москва-Сити. Мы предлагаем: Слаженная команда, работающая на общий результат; Решение уникальных задач; Команда профессионалов, в кругу которых ты не будешь брошен один на один с проблемой; Официальное трудоустройство с первого рабочего дня и "белая" заработная плата.