Специалист отдела финансового мониторинга

Мы НКО Центр Расчетов Компания осуществляет клиринговую деятельность в отношении товаров, ценных бумаг, а также инструментов срочного рынка.Оказание клиринговых услуг на рынке ценных бумаг является одним из стратегических направлений нашей деятельности. Обязанности: Реализация программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ); Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Своевременное предоставление обязательной отчетности в Уполномоченный орган и в Банк России; Осуществление мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и фиксирование результатов оценки степени риска клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля; Пересмотр оценки уровня риска совершения Клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сроки, предусмотренные законодательством по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Работа с личным кабинетом Уполномоченного органа (перечни, запросы) и личным кабинетом Банка России (платформа «Знай своего клиента»); Участие в подготовке материалов в целях проведения обучения и проверки знаний работников НКО по теме ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Постановка задач и участие в тестировании доработок программного обеспечения для автоматизации процессов, касающихся компетенции Отдела; Исполнение обязанностей специального должностного лица на время его отсутствия; Выполнение иных задач по поручению руководителя Отдела. Мы ждем от вас: Наличие высшего экономического или юридического образования; опыт в сфере от 2х лет; обязательно знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (860-П, 499-П, 600-П, 7081-У); Знание ПО «Комита», АБС «Диасофт» является преимуществом. Что мы предлагаем: Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); частичная компенсация обедов; социальная поддержка от компании. Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2 с 9:30 до 18:00, гибрид 1-2 удаленных дня в неделю после испытательного срока (3 мес); работа в районе метро: м.Тестовская. Присоединяйся к команде сильных специалистов!