Обязанности:
КАМКОМБАНК усиливает направление финансового мониторинга и приглашает в команду аналитика финансового мониторинга. Ищем специалиста, который умеет анализировать транзакции, выявлять сомнительные операции и схемы, оценивать риски и совершенствовать инструменты финансового мониторинга. Чем предстоит заниматься: Анализировать операции и клиентские профили, выявлять признаки подозрительной активности и нетипичное поведение. Разбирать сложные транзакционные цепочки и участвовать в расследовании сомнительных операций. Анализировать операции, подлежащие обязательному контролю. Оценивать риски клиентов, сегментов и отдельных типов операций. Разрабатывать и совершенствовать правила и алгоритмы выявления подозрительных операций. Анализировать эффективность, участвовать в настройке фильтров и пороговых значений. Готовить аналитические материалы и рекомендации для руководства. Отслеживать изменения законодательства и новые типологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Взаимодействовать с комплаенсом, безопасностью, ИТ и бизнес-подразделениями. Что важно: Опыт работы в финансовом мониторинге, ПОД/ФТ, комплаенсе или транзакционной аналитике. Знание 115-ФЗ и нормативных требований Банка России. Понимание банковских процессов и типологий сомнительных операций. Практический опыт работы с валютными операциями. Уверенное владение Excel и навыки работы с большими объемами данных. Аналитическое мышление и умение аргументированно формулировать выводы. SQL, BI-системы и опыт автоматизации AML-процессов будут преимуществом. Что предлагаем: Оклад, по итогам собеседования в зависимости от опыта и компетенций. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Работу со сложными и нестандартными кейсами. Возможность влиять на развитие системы финансового мониторинга Банка. Участие в автоматизации и разработке новых правил выявления сомнительных операций. Профессиональное развитие в направлениях ПОД/ФТ / транзакционной аналитики. Рассматриваем кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирска и Ярославля. Если вы умеете не просто увидеть подозрительную операцию, а разобраться в транзакционной цепочке, выявить схему и предложить способ ее дальнейшего автоматического выявления — откликайтесь. Будем рады познакомиться!Похожие вакансии