Обязанности:
Задачи: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Формирование в электронной форме сведений, предусмотренных статьями 6,7, 7.4, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, в соответствии с требованиями правил составления и Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У. Отработка запросов Росфинмониторинга в соответствии с Положением от 20.09.2017 N 600-П. Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов ФЛ, ЮЛ, реализация мер по противодействию ОД/ФТ. Проверка потенциальных клиентов до открытия счета, выявление рисков ОД/ФТ. Тестирование доработок ПО в целях автоматизации функционала по ПОД/ФТ. Образование высшее .Опыт работы в ПОД/ФТ в кредитной организации 3 года и более. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень; Знание программы Инверсия - желательно; Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ. Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет. Декретная ставка от 1,5 до 3 лет срочный трудовой договор. В нашем Банке мы предлагаем Вам: Корпоративная культура: человекоцентричность и ориентация на результат, принципы командной работы, открытость и сплоченность. Программы мотивации: полное соблюдение ТК РФ, регулярные пересмотры заработной платы, премирование по результатам работы, поездки в Токио. Профессиональное развитие: корпоративная платформа обучения, внутренние и внешние тренинги и конференции, карьерные треки, изучение японского языка. Забота о сотрудниках и их здоровье: расширенный пакет ДМС со стоматологией, доплата за дни больничного, материальная поддержка в определенных ситуациях. Корпоративные мероприятия: Новый год, Дни рождения, волейбол, логические и ИИ марафоны, настольный теннис, шахматные турниры и настольные игры по четвергам. Офис: класс А, БЦ Алкон, шаговая доступность от м. Сокол, комфортная кухня, чай/кофе и витаминные дни.Похожие вакансии
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
До 65 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
АЛОР БРОКЕР
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
ФОРА-БАНК, АКБ
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
Recruitment Boutique S.M.Art
Главный специалист службы ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
Wallet One
Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Сокол, Аэропорт, Панфиловская, Красный Балтиец
Государственная транспортная лизинговая компания