Обязанности:
КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: распределять задачи, контролировать сроки и качество работы команды. Организовывать разработку и актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и других внутренних нормативных документов. Контролировать операции клиентов, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и признаки подозрительной активности. Принимать решения по сложным и спорным операциям, определять необходимые меры в отношении клиента или операции. Организовывать подготовку и направление сведений в Росфинмониторинг. Контролировать соблюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ подразделениями Банка. Консультировать сотрудников по вопросам идентификации клиентов, оценки рисков и применения требований законодательства. Анализировать AML-риски и разрабатывать меры по их минимизации. Разрабатывать и совершенствовать правила и критерии выявления сомнительных и подозрительных транзакций. Участвовать в автоматизации и оптимизации процессов финансового мониторинга. Организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формировать аналитическую и управленческую отчётность для руководства. Кого мы ищем: Высшее образование — экономика, финансы, юриспруденция или смежные направления. Опыт работы в финансовом мониторинге от 2 лет. Уверенное знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, требований Банка России и Росфинмониторинга. Опыт разработки и актуализации ПВК, регламентов и других внутренних нормативных документов. Опыт анализа операций и выявления подозрительных транзакций. Сильные аналитические навыки и умение работать с большими объёмами информации. Готовность самостоятельно принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях. Управленческие и коммуникативные навыки. Что мы предлагаем: Оклад по итогам собеседования, в зависимости от опыта и компетенций. Руководящую позицию в одном из ключевых направлений Банка. Возможность влиять на развитие и автоматизацию системы финансового мониторинга. Работу с профессиональной командой и прямое взаимодействие с ключевыми подразделениями Банка. Официальное трудоустройство и стабильную работу в КАМКОМБАНКЕ — банке с 1990 года. Если у вас есть опыт в ПОД/ФТ, AML или финансовом мониторинге и вы готовы перейти от выполнения отдельных проверок к управлению направлением — будем рады вашему отклику. Ключевые направления: финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, ФРОМУ, ПВК, Росфинмониторинг, комплаенс, обязательный контроль, подозрительные операции, внутренний контроль.Похожие вакансии