Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ)

Обязанности: внутренний контроль за соблюдением УК требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, внутренних правил и процедур УК; консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ; непосредственное осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, присвоение рисков; регулярная проверка по перечням; контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажа; работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС; подготовка и направление отчетности в области ПОД/ФТ. взаимодействие с представителями Банка России при проведении опросов; подготовка ответов на запросы и предписания Банка России в сфере ПОД/ФТ. Требования: отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ; высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании; опыт работы в управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже специалиста финансового рынка, связанного с ПОД/ФТ при наличии высшего экономического или юридического образования или не менее 2-х лет при наличии иного высшего образования; желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0; хорошие знания законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России; навыки практического применения нормативных актов, регламентирующих оформление документов в области ПОД/ФТ. Условия: Работа в УК, осуществляющей управление двумя ЗПИФ комбинированными (инвестиции в недвижимость, арендные отношения) Режим работы 5/2 с 09:00-18:00 в офисе УК; Оформление по ТК РФ; Испытательный срок 3 месяца; Индивидуальная мотивация труда. Место работы: Москва, м.Ботанический сад