Обязанности:
Мы ООО "СПУТНИК ЦФА" - FinTech СТАРТАП , развиваем собственную платформу по выпуску ЦФА, входим в реестр ЦБ в роли ОИС. Наша компания ищет в свою команду "Руководителя направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)" ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИН. СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ И ОПЫТ РАБОТЫ СДЛ! Кандидат будет назначен специальным должностным лицом в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативных актов Банка России. Чем необходимо будет заниматься : Разработка обучающих материалов для сотрудников; Проведение обучения сотрудников Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ/ФРОМУ; Составление и сдача отчетности; Роль СДЛ; Анализ деловой репутации клиентов (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.) Проведение обязательной идентификации клиентов; Проверка по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентской документации; Направление сообщений в Росфинмониторинг; Мониторинг обновления писем ЦБ РФ, мониторинг законодательства в налоговой и ПОД/ФТ сферах; Обновление клиентских досье (процедура KYC); Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок): * Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов; * Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций. * Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций. * Формирование сообщений (ФЭС); * Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга; * Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ; * Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; * Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнеса, комплексная проверка контрагентов нерезидентов; * Взаимодействие с клиентскими менеджерами, другими подразделениями по линии ПОД/ФТ. Основные задачи: — Формирование документов, в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ; — Знание 115 ФЗ; 259 ФЗ; — Полное соблюдение политики ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно законодательству РФ; Требования к кандидату: — Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; — Высшее образование(юридическое или экономическое); Условия: — На испытательный срок в течение 3 мес. работа на частичную занятость (удаленно); — После испытательного срока работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость; (если кандидат из региона, готовы рассмотреть удаленный формат) — Официальное трудоустройство; — Место работы: г. Москва; — График работы: 5/2 ; — Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования. Если вас заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пишите нам!Похожие вакансии