Обязанности:
Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество; Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга. Что мы предлагаем: Работа в ТОП-10 НПФ; Стабильная заработная плата; График 5/2 9:00-18:00; ДМС сразу после испытательного срока; Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР); Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина; Сильная команда вовлеченных профессионалов; Место работы: м.Третьяковская - 3 мин. от метро.Похожие вакансии
Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
От 230 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
Спутник ЦФА
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
efin
Главный специалист Службы Финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
Банк НОВИКОМ
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская
ФОРА-БАНК, АКБ
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская