Руководитель направления ПОДФТ – Специальное должностное лицо

Вакансия в динамично развивающемся департаменте национальной платежной системы. Приглашаем специалистов, готовых участвовать в ключевых инициативах по обеспечению стабильности и развитию платежного рынка России. Банк России активно работает над совершенствованием процессов и внедрением новых технологий, таких как система быстрых платежей и карта «Мир», что открывает широкие возможности для карьерного роста и профессионального развития. Мы ищем профессионалов, которые будут способствовать укреплению конкуренции, повышению финансовой доступности и улучшению качества платежных услуг. Обязанности: организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, обучение и консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация и контроль процесса выявления, анализа операций пользователей платформы цифрового рубля; организация разработки и реализации программ обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке отчета о деятельности платформы цифрового рубля по выполнению функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, представляемого для рассмотрения Национальному финансовому совету; ведение управленческой отчетности, своевременная подготовка и предоставление информации, документов и сведений в объеме и в сроки, установленные соответствующими внутренними регламентами и положениями; участие в адаптация методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформы цифрового рубля (с отражением положений в документах, регламентирующих деятельность Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями); подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля; планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений исполнения сотрудниками Политики по ПОД/ФТ и программ ее осуществления, а также разработка мероприятий, направленных на устранение сотрудниками выявленных нарушений и исключения их повторения Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права; наличие опыта реализации требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации; опыт делопроизводства и документооборота; опыт управления персоналом; понимание принципов и систем организации бухгалтерского учета в кредитных организациях(будет плюсом); опыт разработки регламентов, инструкций, положений. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.