other

Специалист по ПОД/ФТ

2 июля 2026

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

WINLINE

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ); Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании; Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ; Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм); Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях; Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок; Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой). Требования: Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях); Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга; Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации; Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности; Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок; Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно; Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов). Условия: График работы 5/2 с 11 до 19.

Показать контакты

Имя не указано

Пожаловаться ID: 155662810

Похожие вакансии

Аналитик ПОД/ФТ

Договорная

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

Т-Банк

ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

Договорная

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

ФОРА-БАНК, АКБ

Руководитель отдела ПОД/ФТ

От 200 000 до 250 000 руб.

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

Начальник отдела ПОД/ФТ

Договорная

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

Selecty

Эксперт-методолог ПОД/ФТ

Договорная

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

Ventra

Ведущий / Главный специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

Договорная

Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща

Ориджин Банк