Обязанности: Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ); Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании; Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ; Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм); Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях; Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок; Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой). Требования: Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях); Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга; Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации; Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности; Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок; Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно; Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов). Условия: График работы 5/2 с 11 до 19.
Похожие вакансии
ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща
ФОРА-БАНК, АКБ
От 200 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща
Договорная
Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща
Selecty
Договорная
Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща
Ventra
Ведущий / Главный специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Шелепиха, Тестовская, Ермакова Роща
Ориджин Банк