Главный специалист Управления идентификационных процедур Департамента финансового мониторинга

19 мая 2026

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Площадь Революции, Таганская, Чкаловская, Театральная, Охотный ряд, Курская, Библиотека им.Ленина

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Чем предстоит заниматься: Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.). Проверка клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн) Участие в процессах автоматизации идентификационных процедур Банка по ПОД/ФТ (написание технических требований, тестирование новых задач и версий АБС) Взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур Наши ожидания: Наличие высшего образования Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций Мы предлагаем: Фиксированный доход и ежеквартальную премию за результаты Насыщенную корпоративную жизнь

Показать контакты

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 154135794