Главный специалист службы финансового мониторинга

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС. Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой). Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом. Участие в проверках Банка России, СВА, СВК. Требования: Высшее образование. Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями. Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ. Опыт работы от 5-х лет в подразделении по ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (Комита), АБС Новая Афина (желательно). Условия: Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования. Официальное Оформление по ТК РФ. Полис ДМС после испытательного срока. Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская. График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).