Обязанности:
В нашей команде Вы будете заниматься: организацией системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке; обеспечение эффективной деятельности Департамента финансового мониторинга; организация разработки и согласование инструктивно-методических документов Департамента; консультированием сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; организацией проведения контроля за выявлением необычных/сомнительных операций; организацией работы по обучению сотрудников Банка в соответствии с Программой подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ; организацией работы по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества; организацией работы по проведению онлайн контроля (до проведения операций) отдельных высокорискованных операций Клиентов Банка и принятие решения об их проведении после первичного (краткого) анализа операций Клиентов; организация работы по представлению сведений в уполномоченный орган; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания от кандидатов: Высшее образование; Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У ; Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Программ, являющихся неотъемлемой частью ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00; Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, ДМС (после испытательного срока). Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 37-летней историей; Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.Похожие вакансии
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Руководитель направления финансового департамента
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Телеком-5
Руководитель подразделения финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Экспобанк
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
efin
Руководитель Группы финансового мониторинга и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
ВТБ Лизинг