Обязанности: Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; Контроль за проведением идентификации Клиентов и осуществление мероприятий по оценке уровня риска; Ответы на запросы государственных органов. Осуществлять контроль проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок; Формирование файла в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У " О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в Банка в финансовом мониторинге от 2-х лет; Знание АРМ КОМИТА, желательно знание АБС Юнисаб. Условия: Пятидневная рабочая неделя, график работы пн-чт с 10.00 до 17.45; пт с 10.00 до 16.45. Оформление по ТК РФ; Бесплатные обеды.
Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
ЮMoney
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
РСХБ Управление Активами
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
ОсОО Фьючерс Инвестмент
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Специалист группы финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Инго Банк
Руководитель группы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Ozon