Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения. Участие в автоматизации внутренних процессов. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов. Требования: Хорошее знание структуры ФЭС. Опыт работы в ПО Комита. Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом. Условия: 5/2 09:00-18:00 м.Новокузнецкая
Похожие вакансии
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист Департамента финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская
Пересвет
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская
ЮMoney
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская
РСХБ Управление Активами
Главный специалист в службу финансового мониторинга
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Новокузнецкая, Третьяковская