Главный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга

Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое); - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных организациях не менее одного года; - соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; - знание требований законодательства по ПОД/ФТ; - умение работать с большими объемами информации; - уние работать в команде и самостоятельно; - внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность; - знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом; - приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ. Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность); осуществление текущего анализа деятельности клиентов; мероприятия по проведению углублённого анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов; формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа; проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам; участие в автоматизации бизнес-процессов. Условия: комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО; ДМС после испытательного срока; оплата труда: оклад + квартальные премии, годовой бонус; компенсация питания; дресс-код (белый верх/черный низ); режим работы 5/2 пн.-пт. с 9:00 до 17:30; размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.