Специалист отдела финансового мониторинга

Формат работы: офисО компании: Финтех-проект на стадии запуска централизованной платформы по обмену цифровыми активами. Программное обеспечение (биржевое ядро и бизнес-логика) реализовано на базе готового промышленного решения.Кого мы ищем: Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который усилит нашу команду экспертов в области комплаенс и ПОД/ФТ. В этой роли вы будете участвовать в процессах идентификации и верификации клиентов, мониторинга финансовых операций, а также взаимодействовать с внутренними и внешними контролирующими структурами. Обязанности: Идентификация, верификация и анкетирование розничных и корпоративных клиентов Мониторинг финансовых операций в рамках текущего и последующего контроля Анализ документов и сведений о клиентах, принятие решений по дальнейшим действиям Контроль и сверка клиентской базы со списками лиц, связанных с террористической деятельностью, а также публичных должностных лиц (PEP) Подготовка ответов на запросы и предписания государственных органов Обновление клиентских анкет: запрос информации, анализ данных, внесение сведений в систему и контроль корректности заполнения Участие в совершенствовании процессов финансового мониторинга и комплаенс-контроля Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Опыт работы от 3 лет в банковской, финансовой или fintech-сфере Знание законодательства в области ПОД/ФТ Опыт работы с большим объёмом данных Аналитическое мышление и внимательность к деталям Будет преимуществом Знание банковских бизнес-процессов и расчетных технологий Понимание принципов работы fintech-индустрии и криптовалютного рынка Понимание регулирования операций с цифровыми активами Английский язык от уровня B2 Условия: Работа в перспективной отрасли на стыке финансов и технологий в динамично развивающейся компании. Участие в масштабном и амбициозном проекте. Поддержка опытных наставников на каждом этапе вашей карьеры. Современный офис в Москва-Сити с комфортной инфраструктурой, включая кухню и зону отдыха. Гибкие способы оплаты: оплата возможна в рублях (ТК), USDT или на карту (в том числе, в Киргизии).