Заместитель начальника службы финансового мониторинга​​​​​ банка

Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. Ключевые задачи: Контроль операций: Мониторинг денежных потоков и операций с имуществом на предмет выявления сделок, подлежащих обязательному контролю, а также операций, связанных с легализацией доходов, финансированием терроризма и ОМУ. Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода. Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций. Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим контролю, с учетом требований Указания Банка России № 7081-У. Использование ПО «Комита» и работа в ЛК Росфинмониторинга. Управление Перечнями: Загрузка актуальных Перечней (террористы, ООН, МВК) в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет включения в санкционные списки и списки ПОД/ФТ. Спецсообщения: Подготовка и отправка донесений о заморозке/приостановке операций, об отказах в совершении операций, о расторжении/отказе от заключения договора банковского счета. Взаимодействие с ЦБ РФ: Подготовка и направление информации в Банк России в строгом соответствии с Положением № 794-П (через платформу ЗСК). Наши требования: Высшее образование Опыт от года в роли заместителя руководителя фин.мониторинга Знание регуляторики: Федеральный закон № 115-ФЗ. Положения Банка России № 860-П (от 18.06.2025), № 499-П (от 15.10.2015). Форматы 7081-У (понимание структуры и принципов). Технические навыки: Уверенный пользователь MS Office (Outlook, Excel — своды, фильтры; Word). Будет преимуществом: Опыт работы с ПО «Комита». Уважаемые соискатели, укажите, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Спасибо Мы предлагаем : Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график только офис 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени Заработная плата: по результатам собеседования, оклад. Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока. Комфортный офис, есть паркинг. м. Арбатская 12 минут пешком.