Обязанности: - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Формирование сообщений (ФЭС) и представление в Уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России. Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов. Участие в подготовке отчетности, информационных и аналитических материалов, в формировании и проведении анализа внутренних ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, разработанных в рамках исполнения Федерального Закона № 115-ФЗ, с целью осуществления последующего контроля Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Требования: высшее образование; опыт работы от 1 года; знание программы "комита"; желателен опыт работы с ФЭС в соответствии с 4936-У. Условия: график работы пн-чт 10.00-17.30, пт 10.00-16.45; горячие обеды за счёт работодателя.
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Яндекс
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
РСХБ Управление Активами
Главный специалист группы финансового мониторинга
От 147 000 руб.
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Риквэст-Сервис
Главный специалист финансового управления
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Удоканская медь
Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Московский Кредитный Банк
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Улица 1905 года, Шелепиха, Тестовская, Деловой центр (Выставочная)
Согласие, страховая компания