Обязанности: Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее образование Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса Опыт анализа большого объёма информации Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции Знание АБС ЦФТ будет преимуществом Желателен опыт работы с ВЭД Умение самостоятельно принимать решения Инициативность, стрессоустойчивость
Похожие вакансии
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Банк ПСБ
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 115 000 до 143 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
АКБ МОСНАРБАНК
Главный специалист отдела финансового мониторинга
До 124 410 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Служба занятости населения города Москвы
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Турболинк