Обязанности: мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; контроль полноты и своевременности идентификации и обновления сведений о клиентах; разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и требований ЦБ РФ; опыт работы по FATCA и CRS будет преимуществом. Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ; график работы 5/2 с 10:00 до 19:00; ДМС, включая стоматологию, юридические и финансовые консультации для сотрудников + консультации психолога; встречи с экспертами в различных сферах — от финансов и карьеры до развлечений и ЗОЖ (в рамках корпоративного проекта «Успех рождается в Согласии»); обучение, отдых, фитнес и многое другое — на выгодных условиях от партнеров; развитое спортивное комьюнити: беговой клуб, футбольная и баскетбольная команды; страховую защиту от критических заболеваний после прохождения испытательного срока; денежный бонус за трудоустройство друзей по вашей рекомендации.
Похожие вакансии
Руководитель Службы финансового мониторинга
От 280 000 руб.
Москва. Станции метро: Рижская
РНКО АМРА
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Рижская
Твои Платежи
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Рижская
НКО Центр Расчетов