Обязанности:
Наш клиент - крупный банк в поисках Начальника отдела ПОД/ФТ. Что предстоит делать:- Руководство деятельностью отдела и организация его работы.- Надзор за деятельностью кредитных организаций и иностранных банков в области ПОД/ФТ и валютного контроля.- Обеспечение эффективного надзора за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.- Подготовка предложений и материалов для организации и проведения проверок кредитных организаций, филиалов иностранных банков.- Участие в формировании профиля риска ОД/ФТ кредитных организаций и применении соответствующего режима надзора.Ключевые требования:- Высшее образование.- Опыт работы по специальности не менее 3 лет, управленческий опыт не менее 1 года.- Знание федеральных законов, гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства РФ, а также основ международного права.- Владение MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio).- Английский язык на уровне, позволяющем объясниться и читать со словарем.- Аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, инициативность. Условия: - Офисный формат работы.- Рабочий график: будни с 9:00 до 18:00.- Структура дохода: оклад + премии.- ДМС для сотрудника и одного взрослого члена семьи.Похожие вакансии
От 200 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Т-Банк
Эксперт отдела координации (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Ингосстрах
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
WINLINE
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Ventra