Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения; участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс участников Группы – совершенствование документов, процессов и автоматизации; анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, консультирование участников Группы по вопросам их совершенствования; участие в проведении проверочных мероприятий участников Группы; участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков; подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс. Требования: высшее экономическое или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3 лет; знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист Отдела по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РНПК
Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ингосстрах