Обязанности:
Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование выстроенной системы внутреннего контроля и станет внутренним центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. Эта позиция для эксперта с глубокой экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях и самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях. Вам предстоит: Исполнение обязанностей ответственного должностного лица по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ. Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, ответы на запросы регулятора. Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов. Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга. Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков. Мы ожидаем: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ. Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства. Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом. Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными. Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах. Опыт работы в автоматизации процессов.Похожие вакансии
Специалист группы финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Инго Банк
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Руководитель Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РСХБ Факторинг
Руководитель группы мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Voximplant
Руководитель группы финансового контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ЭНДОФАРМ
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
efin