Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных действий; Подготовка ответов на запросы комплаенса банков в рамках исполнения требований 115-ФЗ; Взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов на запросы. Что мы ожидаем: Высшее образование; Опыт в аналогичной должности от 2 лет; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций Что мы предлагаем: Достойный уровень дохода, обсуждается индивидуально по результатам собеседования с успешным кандидатом; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, формат работы период испытательного срока - офис, после испытательного срока - гибридный формат; ДМС со стоматологией; Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы; Корпоративная библиотека; Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое); Дружный коллектив и опытный руководитель.Похожие вакансии