Обязанности:
Вдохновляющая возможность для лидера финансового мониторинга! В компанию-партнёр Экспобанка мы ищем Руководителя подразделения финансового мониторинга — профессионала, который не только знает все тонкости работы по ПОД/ФТ, но и умеет выстраивать эффективные процессы в команде. Ваши задачи: 1. Организация реализации ПВК и программ осуществления внутреннего контроля.2. Методология: разработка ПВК и иных нормативных документов, касающихся соблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.3. Написание технических заданий для внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для автоматизации процессов.4. Подготовка ответов на запросы Банка России и взаимодействие с надзорными органами в процессе проверок.5. Анализ документов и сделок.6. Проведение KYC (Знай своего клиента): идентификация клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.8. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.9. Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.10. Контроль работы сотрудников Службы финансового мониторинга. Наши ожидания: Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в финансовом мониторинге от 3 лет, опыт руководства командой — от 1 года Глубокое знание законодательства: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 860-П, Положение Банка России № 764-П, Положение Банка России №499-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Развитые лидерские качества, умение мотивировать и обучать команду. Ответственность, внимательность к деталям, аналитический склад ума. Условия и преимущества: Официальное трудоустройство, стабильная "белая" заработная плата. График работы 5/2, рабочий день с 09:00 до 18:00 Работа в офисе компании-партнёра Экспобанка. Возможности для профессионального и карьерного роста. Корпоративное обучение и поддержка развития компетенций. ДМС, льготные условия по продуктам банка, участие в корпоративных мероприятиях.Похожие вакансии
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Руководитель группы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Ozon
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
efin
Руководитель Группы финансового мониторинга и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
ВТБ Лизинг
Специалист группы финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Инго Банк
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
ОсОО Фьючерс Инвестмент