Обязанности:
В нашей команде Вы будете заниматься: онлайн-контроль и постконтроль операций Клиента на наличие подозрительности с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка; формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг; осуществление отказа в проведении операций Клиентов/отказа в открытии/закрытии счета клиента в соответствии с ПВК Банка; запрос необходимых сведений/документов у подразделений Банка/Клиентов; анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России; работа с перечнями ЗСК и с даблкрасными Клиентами; написание мотивированных суждений по деятельности Клиента; согласование открытие счетов потенциальным Клиентам; консультирование сотрудников дополнительных офисов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Наши ожидания от кандидатов: высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом; знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения; знание валютного законодательства; умение работать с большими объемами информации. Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, ДМС со стоматологией (после испытательного срока), телемедициной, безлимитными онлайн консультациями психолога и юриста, скидки на ДМС для членов семьи; Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 37-летней историей; Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Книжный клуб, доступ к онлайн библиотеке.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)