Ведущий / Главный специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду. Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Обязанности: 1. участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, а также разработку иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; 2. участвовать в работе по реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе: участвовать в процедуре идентификации клиентов в части присвоения уровня риска клиента, выявлении наличия оснований для отказа в заключении договора банковского счета; консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка; контролировать соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участвовать в работе по представлению на рассмотрение Председателя Правления Банка информации в виде сообщения о необычной операции (сделке) и (или) операции (сделке), в отношении которой возникает сомнение в части правомерности квалификации такой операции (сделки) как операции (сделки), подлежащей обязательному контролю для принятия решения о признании (отсутствии оснований для признания) такой операции (сделки) подлежащей обязательному контролю и (или) операцией (сделкой), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и направлению/не направлению по ним информации в уполномоченный орган, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию; участвовать в представлении и контроле представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ; представлять начальнику Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 7 рабочих дней, следующих за датой окончания квартала, письменного отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за прошедший квартал; участвовать в подготовке для Совета директоров Банка ежегодного письменного отчета о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка; участвовать в работе по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций/решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; участвовать в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей; содействовать уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; выполнять иные обязанности в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Условия: график работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45 конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) комфортный современный офис рядом с м. Маяковская премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу) доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска