Обязанности:
Мы - FinTech СТАРТАП, создаем собственную инвест. платформу по выпуску ЦФА, работаем по лицензии ЦБ в роли ОИС. Наша компания ищет в свою команду "ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОД/ФТ" ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ И ОПЫТ РАБОТЫ СДЛ! Опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии не менее трех лет.Чем необходимо будет заниматься : Разработка обучающих материалов для сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ/ФРОМУ; Составление и сдача отчетности; Проверка клиентов; Роль СДЛ; Анализ деловой репутации клиентов (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.) Проведение обязательной идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодно приобретательных клиентов и иных владельцев; Проверка по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентской документации; Участие в разработке внутренних документов, в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ ; Ведение и учёт внутренней документации; Направление сообщений в Росфинмониторинг; Взаимодействие с другими подразделениями общества по вопросам ПОД/ФТ; Мониторинг обновления писем ЦБ РФ, мониторинг законодательства в налоговой и ПОД/ФТ сферах; Обновление клиентских досье (процедура KYC); Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок): * Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов; * Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций.* Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.* Формирование сообщений (ФЭС);* Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.* Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнес, комплексная проверка контрагентов нерезидентов.* Взаимодействие с клиентскими менеджерами, другими подразделениями по линии ПОД/ФТ. Основные задачи: Формирование документов, в части исполнения требованиий ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание 259 ФЗ; Полное соблюдение политики ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно законодательству РФ;Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; Организованность и внимательность к деталям; Условия: До сентябрь 2025 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2025 года работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость. Официальное трудоустройство; Место работы: г. Москва; График работы: 5/2 ; Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.Если тебя заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пиши нам!Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
От 200 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
До 185 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
МОРСКОЙ БАНК