Обязанности:
О нас: Риком-Траст — инвестиционная компания с 30-летней историей. Работаем на фондовом рынке и предоставляем клиентам доступ к сложным финансовым инструментам. Наша специализация — квалифицированные инвесторы и нестандартные сделки, требующие безупречного комплаенса. Сейчас мы усиливаем направление финансового мониторинга. Ключевым звеном станет руководитель отдела ПОД/ФТ, который возьмёт на себя функции Специального должностного лица (СДЛ) и выстроит защиту компании на уровне, превышающем стандартные ожидания регулятора. О Вас: Высшее профильное образование: экономическое, юридическое или финансово-экономическое. Опыт работы в ПОД/ФТ от 5 лет на позициях среднего звена — обязательно в банке, брокерской или управляющей компании. Действующие сертификаты по ПОД/ФТ и подтверждённое повышение квалификации не реже одного раза в три года. Уверенное владение специализированными системами ПОД/ФТ и личным кабинетом Росфинмониторинга. Чем предстоит заниматься: Выявлять подозрительные и обязательные операции, направлять отчётность в Росфинмониторинг. Руководить отделом ПОД/ФТ: KPI, контроль исполнения, оперативные решения. Обеспечивать соблюдение требований 115-ФЗ, 281-ФЗ, актов ЦБ РФ, международных стандартов FATCA и CRS. Проводить углублённые проверки и расследования подозрительных сделок, согласовывать операции клиентов. Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля, проводить ежегодные проверки их соблюдения. Вести документацию и отчётность для Росфинмониторинга, руководства и госорганов. Готовить ТЗ и координировать внедрение автоматизированных систем ПОД/ФТ. Обучать персонал процедурам ПОД/ФТ и управлять повышением квалификации сотрудников. Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3 месяца) Расширенный ДМС со стоматологией также после окончания испытательного срока Доход обсуждаем индивидуально, в пределах обозначенного диапазона.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Руководитель направления по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
Росагролизинг
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
Ventra
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская
efin