Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

Обязанности: Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке) Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных Умение мыслить широко и нестандартно Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков) Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей Знание основ методологий описания бизнес-процессов Мы предлагаем: Гибридный график и офис у метро «Водный стадион», в котором есть зоны отдыха, спортзал, врач и кофейня ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами 3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании