Обязанности:
Вам предстоит: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и доведение до заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение экспертизы процессов, предлагаемых подразделениями (в т.ч. в рамках согласования ВНД, ОРД, БТ и иных документов), на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и ВНД Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также соответствия стандартизированных процедурам финансового мониторинга; Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и поддержание в актуальном состоянии учебных материалов для проведения обучения/проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных функций и задач в рамках обучающих мероприятий, в том числе: - ведение Листов учета прохождения работниками Департамента обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наш идеальный кандидат : Обладает высшим образованием(предпочтительно экономическое или юридическое); Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций; Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов кредитной организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовке ответов надзорным органам и иным организациям, запросов по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМ; Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).Похожие вакансии
Эксперт отдела функциональной координации ПОД/ФТ (методолог)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Банк ВТБ (ПАО)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)