Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание Требования: высшее образование опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита Условия: Достойная заработная плата Оплата мобильной связи Компенсация расходов на питание - после испытательного срока ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников
Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
Первый Инвестиционный Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
Пересвет
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
Твои Платежи
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская
РНКО Lazarus Finance
Специалист группы финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская
Инго Банк