Ведущий специалист финансового мониторинга

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Обязанности: Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений); Проверка корректности проведенной идентификации; Согласование запросов от фронт-подразделений; Проверка клиентов по рестриктивным/контрольным спискам; Оценка степени (уровня) риска; Участие в автоматизации проверок (подготовка ТЗ, взаимодействие с IT, тестирование); Документирование информации, анализ и обобщение материалов по клиентам и сделкам. Требования: Высшее образование; Знание основ противолегализационного законодательства; Критическое мышление; Внимание к деталям, скрупулезность. Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом; Прозрачная система мотивации; Дополнительных 3 дня отпуска в году; Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение; Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию); Полис выезжающих за рубеж; Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ; Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров; Корпоративная библиотека. ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.