Обязанности:
ООО НКО "Твои платежи" (ex. PayU) - процессинговая компания с лицензией Центрального Банка и высокотехнологичной платформой, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты и переводов - от самых популярных до уникальных. Сервис Твои Платежи это одно из лучших решений на рынке для интернет магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ, образования и т.д. Мы развиваем интернет эквайринг в России с 2011 года.Наше решение построено на сотрудничестве с крупнейшими банками и российскими системами онлайн-платежей и переводов, что позволяет предложить бесперебойный сервис с прозрачным ценообразованием а внимательное отношение ценят наши действующие партнёры среди которых: Avon, Oriflame, Домиленд, МГУ, КупиБилет, Yamaguchi и многие другие. Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) с использованием открытых источников (СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков; Взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC; Проведение обновлений идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК; Мониторинг и анализ соответствия операций транзакционному профилю Клиента; Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов; Формирование данных об операциях подлежащих обязательному контролю, операциям сомнительного характера; Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ; Участие в автоматизации бизнес-процессов; Участие в подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ; Наши пожелания к кандидату: Высшее образование (экономическое и/или юридическое); Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2 лет; Глубокое понимание финансовых процессов и профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 860-П, 499-П); Высокий уровень ответственности и внимательность к деталям; Честность, ответственность, организованность, гибкость, умение систематизировать и работать с большим объемом данных. Мы предлагаем: Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус; Бессрочный трудовой договор; ДМС после испытательного срока; Гибридный график работы.Похожие вакансии
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
efin
Ведущий специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
RWB (Wildberries & Russ)
Начинающий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
Согласие, страховая компания
Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
DENUM GROUP
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Арбатская
ФОРА-БАНК, АКБ
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
Первый Инвестиционный Банк