Главный специалист отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ)

АО "Первоуральскбанк" − предоставляет банковские услуги бизнесу и частным лицам с 1990 года. Все наши услуги доступны в режиме онлайн из любого города России и мира. Банк активно участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Банк имеет рейтинг кредитоспособности НРА — BB(RU), прогноз Стабильный, Рейтинг кредитоспособности АО «Эксперт РА» — RUBB, прогноз Стабильный (присвоен 17.10.2024) В связи с расширением, в нашу команду требуется главный специалист отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ). Обязанности: Мониторинг и анализ операций на предмет выявления операций клиентов Банка обладающих признаками подозрительных операций; Формирование и отправка запросов клиентам Банка; Экспертиза документов, предоставляемых клиентами в Банк с точки зрения ПОД/ФТ; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа; Формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг; Работа с клиентами по ВЭД, анализ документов, согласование платежей, оценка санкционных рисков; Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления в деятельности клиентов Банка подозрительных операций; Участие в разработке технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ). Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга/комплаенс контроля в Банке не менее 1 года; Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ; Внимательность, аналитический склад ума, ответственность, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость. Мы предлагаем: Трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата; Полный рабочий день, график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (возможны вечерние дежурства); Официальная заработная плата; Возможность профессионального роста; Заработная плата по итогам собеседования. Работа в современном офисе в центре города Екатеринбург, БЦ "Нахимов" в 5 минутах от метро 1905 года Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправляйте ваше резюме. Будем рады видеть вас на собеседовании и обсудить ваши возможности в нашем банке!