Специалист по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг / ПОД/ФТ)

Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. В команде финансового мониторинга 2 человека — мы ищем 3-го специалиста, который будет отвечать за оперативный контроль транзакций в СБП и противодействие мошенничеству. Локация: шаговая доступность от метро Геологическая Ключевые задачи: · Мониторинг операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ, а также операций, связанных с ПОД/ФТ.· Подготовка электронных сообщений для направления в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями 115-ФЗ и Указания Банка России № 7081-У.· Онлайн-предотвращение мошеннических операций на этапе выполнения транзакции.· Оценка качества взаимодействия системы фрод-мониторинга на предмет выявления рисковых событий.· Анализ данных по выявленным инцидентам.· Контроль исполнения операторами фрод-мониторинга установленных процедур и мер реагирования в ходе классификации операций.· Углублённый контроль и анализ проводимых по системе СБП операций с целью определения экономического смысла и легитимности.· Разбор инцидентов, проведение технических расследований.· Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по алертам антифрод-системы.· Подготовка документов для принятия решения об отказе в проведении транзакции.· Офлайн-выявление мошеннических операций посредством анализа данных о транзакциях за определённый период (специализированные отчёты системы фрод-мониторинга). Дополнительные функции: · Составление мотивированных суждений и служебных записок по вопросам функционирования системы фрод-мониторинга и проведения транзакций.· Формирование и своевременное представление информации по запросам Росфинмониторинга.· Консультирование работников Банка по вопросам Правил внутреннего контроля (идентификация, изучение клиентов).· Участие в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией ПВК.· Участие в подготовке отчётов в рамках ПВК.· Направление информации в Банк России по Положению № 794-П (Платформа ЗСК). Наши требования : · Высшее образование (экономическое / юридическое приветствуется).· Опыт работы в подразделении кредитной организации (банковские операции или ПОД/ФТ) не менее 6 месяцев. При отсутствии высшего образования — опыт в сфере ПОД/ФТ или в кредитной организации не менее 1 года.· Знание регуляторики:· Федеральный закон № 115-ФЗ.· Положение Банка России № 860-П (от 18.06.2025).· Положение Банка России № 499-П (от 15.10.2015).· Технические навыки: уверенный пользователь MS Office (особенно Excel: своды, фильтры; Word, Outlook).· Будет преимуществом: опыт работы с системами фрод-мониторинга (SFD, FraudWall, RS-Bank и др.). Уважаемые соискатели! Укажите, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Спасибо. Мы предлагаем : · Оформление по ТК РФ.· Испытательный срок — до 3 месяцев.· График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прохождения испытательного срока.· Комфортный офис в шаговой доступности от метро Геологическая