Обязанности: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций; Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций; Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК); Проведение углубленной проверки деятельности клиентов; Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка. Требования: Высшее образование; Навыки практической работы опыт работы от 3х лет; Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению; Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис; Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант. Условия: Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования); Специальные условия на продукты Банка; Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях; Корпоративная жизнь; ДМС.
Похожие вакансии
Главный специалист отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ)
Договорная
Екатеринбург
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Ведущий специалист финансового отдела (бюро банковских и кассовых операций)
От 100 000 руб.
Екатеринбург
Уралтрансмаш