Главный специалист Отдела международного мониторинга

Обязанности: Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер; Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения. Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса. Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований. Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ и мониторинг работы автоматизированной системы контроля клиентов и транзакций, подготовка предложений, направленных на улучшение качества скрининга. Постоянный анализ существующих процедур контроля и подготовка предложений по оптимизации комплаенс процессов и технологий.

Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 2-х лет. Владение английским языком не ниже уверенного Upper Intermediate. Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений. Опыт работы со списками мер ограничительного характера иностранных государств, РФ, ООН и других. Опыт работы по выявлению фигурантов списков, проведению анализа клиентов, контрактов и транзакций. Навыки разработки и согласования нормативных документов. Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.