Обязанности:
Мы ищем профессионала с системным мышлением, готового взять на себя разработку внутренних регламентов, методик оценки рисков и адаптацию процессов под меняющиеся требования регулятора. Наша цель - непрерывное совершенствование методологической базы в данной области. Чем предстоит заниматься: Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов (приказов, регламентов, положений, инструкций, прочее) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Методологическое сопровождение деятельности Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Подготовка письменных аналитических заключений по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ; Подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам деятельности Банка в части ПОД/ФТ; Формирование технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Что важно для успеха на этой позиции: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У; Опыт аналогичной работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет обязателен; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 764-П, нормативных документов и писем ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; Уверенный пользователь ПК; Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность. Условия и преимущества: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий); ДМС со стоматологией; Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники; Развитая корпоративная культура; Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста; График/режим работы: офис, пн - пт 09:30-18:00 (гибрид после ИС); Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно; Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе. О компании ООО "банк Раунд" — надёжная финансово-кредитная организация с богатой историей и современным подходом к обслуживанию клиентов. Мы ценим инициативу, открыты к инновациям и стремимся создавать лучшие сервисы для наших клиентов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью команды, которая меняет банковский рынок!Похожие вакансии
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная
Банк ПСБ
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)
От 300 000 до 325 000 руб.
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная
Банк Финсервис
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная
Авангард, АКБ
Начальник Управления финансового мониторинга (Cпециальное должностное лицо)
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная
Банк Кремлевский