Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля

Обязанности: Организация и контроль процесса мониторинга операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Взаимодействие с подразделениями Банка, связанными с совершением банковских операций; Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; Ежедневный мониторинг операций, формирование и направление сведений в уполномоченный орган; Разработка внутренних нормативных актов, положений в области ПОД/ФТ; Анализ изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ; Контроль за соблюдением клиентами и банком требований валютного законодательства РФ (173-ФЗ) и нормативных актов Банка России; Организация постановки на учет экспортных и импортных контрактов, контроль за своевременностью репатриации валютной выручки и возврата авансовых платежей. Требования: Высшее образование; Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет; Отличные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике; Наличие опыта работы в банках с филиальной сетью и организацией процессов взаимодействия по части реализации требований по ПОД/ФТ; Знания валютного законодательства РФ (173-ФЗ) и практический опыт применения Инструкции Банка России № 181-И; Опыт постановки контрактов на учет и взаимодействия с Банком России по вопросам отчетности и проверок в части валютного контроля; Хорошие организаторские способности, аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям, стрессоустойчивость. Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Компенсацию расходов на обеды Офис в центре Москвы (м. Полянка/Кропоткинская) Оформление согласно ТК РФ