Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)

Обязанности: Разработка и актуализация внутренних документов Банка, касающихся как деятельности Службы по ПОД/ФТ, так и документов, рекомендаций, методических материалов по ПОД/ФТ. Участие в разработке программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Согласование регламентирующих документов иных подразделений Банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ. Определение во внутренних документах Банка основных задач и функций сотрудников Банка в целях реализации процессов по ПОД/ФТ, а также основных принципов управления Риском ПО. Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ. Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения требований действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ, применимых к деятельности Банка и Правил внутреннего контроля. Подготовка ответов по запросам надзорных органов, а также ведение переписки с надзорными органами. Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование, ежегодное повышение квалификации в области ПОД/ФТ. Обязательно наличие практического опыта применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ. Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов, памяток, инструкций по ПОД/ФТ. Навыки правовой переписки с надзорными органами (Банк России, Росфинмониторинг). Условия: Официальное оформление, высокий уровень оплаты и годовой бонус. Заботу о Вашем здоровье - ДМС со стоматологией. Программы льготного кредитования для сотрудников. Новогодние подарки детям. График работы: 5/2 (выходные суббота, воскресенье), с 9.15 до 18.00. Комфортный офис в шаговой доступности от м. Киевская.