Обязанности:
«Финконверс» — финтех-компания, развивающая направление операций с цифровыми активами и международных расчетов. Мы ценим системный подход и высокие стандарты безопасности, поэтому выстраиваем инфраструктуру с расчетом на долгосрочную и стабильную работу. Мы ищем специалиста, который разделяет наш подход к комплаенсу не как к формальности, а как к фундаменту устойчивого бизнеса. Вам предстоит стать ключевым экспертом, который выстроит систему внутреннего контроля и обеспечит соответствие процессов требованиям регулятора. Если вы хотите применять свою экспертизу в среде, где ценят профессионализм и дают реальные полномочия для принятия решений — нам по пути. Ваши задачи: · Построение системы комплаенса: Разработка, актуализация и внедрение Правил внутреннего контроля (ПВК), порядков KYC/KYB, инструкций для сотрудников и анкет. · Онбординг и мониторинг: Идентификация и верификация клиентов и бенефициаров, оценка уровня риска (риск-ориентированный подход). Мониторинг транзакций (включая OTC-сделки, биржевые и межкошельковые переводы), анализ аномалий и цепочек переводов. · Работа с регулятором: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, принятие решений об их квалификации. Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, ведение журналов и хранение материалов. Подготовка досье и участие в проверках ЦБ РФ, прокуратуры и других органов. · Управление рисками и инцидентами: Фиксация нарушений, проведение внутренних расследований, разработка корректирующих мероприятий. Контроль за соблюдением лимитов и пороговых значений. · Кросс-функциональное взаимодействие: Работа с IT, операционным отделом, безопасностью, бухгалтерией и юристами для корректной идентификации и своевременного выявления рисков. Проведение инструктажей и обучение сотрудников. · Аналитика и безопасность: Отслеживание изменений в 115-ФЗ, судебной практики и разъяснений регуляторов, адаптация процедур. Обеспечение конфиденциальности данных и защита персональной информации. Наши требования: · Опыт и образование: Высшее образование (юриспруденция, экономика, финансы). Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2–3 лет (в финансовых организациях, финтехе, платежных системах или банках). Обязателен опыт работы с цифровыми активами/криптовалютами. · Квалификация: Подтвержденная квалификация по ПОД/ФТ (аттестат/сертификат о прохождении обучения в аккредитованном центре, курсы СДЛ). (Целевой инструктаж для СДЛ организуем до начала работы). · Экспертиза: Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, требований Росфинмониторинга и стандартов FATF. Понимание специфики регулирования операций с цифровыми валютами. · Технический бэкграунд: Понимание принципов работы блокчейн-сетей, кошельков, смарт-контрактов, миксеров и мостов. Навыки работы с инструментами анализа транзакций (API, выгрузки), уверенное владение Excel/Google Sheets, SQL, Power BI, системами ЭДО. · Личные качества: Риск-мышление, системность и процессный подход. Высокая ответственность, стрессоустойчивость и готовность принимать решения в условиях регуляторного давления. Умение договариваться и объяснять требования комплаенса на понятном языке. Условия: · Заработная плата на старте: от 150 000 ₽ на руки (с возможностью роста) · Роль с реальными полномочиями: Право блокировать операции и отказывать клиентам при выявлении рисков. · Профессиональный рост: На старте вы отвечаете за всё направление ПОД/ФТ (с частичным совмещением функций внутреннего контроля). По мере роста бизнеса эти функции будут распределены, а вы сможете возглавить профильное подразделение. · Формат: Комфортный офис или гибрид. · Бонусы и развитие: Оплачиваемая мобильная связь, корпоративные программы поддержки, доступ к профессиональным аналитическим сервисам и оплата сертификаций.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
FONBET
AML Officer / Специалист по ПОД/ФТ (FinTech, Crypto)
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
HR ME
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
От 254 000 руб.
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
Сбербанк России, ПАО
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
СБЕР
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Каширская
Лига Цифровой Экономики