Обязанности:
Привет! Мы ищем специалиста по ПОД/ФТ в лицензированный сервис обмена виртуальных активов с экосистемой платежных и цифровых решений. Предстоит отвечать за работу системы ПОД/ФТ, контролировать соблюдение внутренних процедур, анализировать клиентов и операции с учетом риск-ориентированного подхода и участвовать в развитии контрольных механизмов компании. Задачи: Обеспечивать реализацию правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ и контролировать соблюдение установленных процедур. Разрабатывать и актуализировать внутренние документы, регламенты и процедуры в области ПОД/ФТ. Участвовать в идентификации и проверке клиентов и контрагентов. Оценивать риски клиентов и операций с учетом риск-ориентированного подхода. Анализировать операции на предмет признаков подозрительной деятельности и иных факторов риска. Анализировать операции с виртуальными активами, движение средств и связанные блокчейн-транзакции. Рассматривать нестандартные и высокорисковые случаи и принимать решения о необходимости дополнительной проверки. Проводить санкционные проверки, проверки на принадлежность к публичным должностным лицам и анализировать негативную информацию о клиентах и контрагентах. Выявлять новые признаки и типологии подозрительной деятельности и участвовать в совершенствовании контрольных процедур. Участвовать в настройке и развитии правил мониторинга операций. Вести необходимую документацию и реестры в рамках ПОД/ФТ. Готовить документы и ответы на запросы уполномоченных органов, банков, партнеров и аудиторов в пределах своей компетенции. Участвовать в подготовке компании к проверкам и другим контрольным мероприятиям по вопросам ПОД/ФТ. Консультировать сотрудников и участвовать в подготовке внутреннего обучения по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование 1+ год опыта работы в сфере ПОД/ФТ или иное высшее образование и 2+ года опыта работы в сфере ПОД/ФТ. Также рассматриваем кандидатов с соответствующим опытом руководства подразделением в организациях, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ. Хорошее знание законодательства и нормативных требований в области ПОД/ФТ. Практическое понимание идентификации и проверки клиентов, оценки рисков и мониторинга операций. Умение применять риск-ориентированный подход и выявлять признаки подозрительных операций. Опыт разработки или актуализации правил внутреннего контроля, процедур и регламентов в области ПОД/ФТ. Навыки подготовки официальных ответов, заключений и внутренней документации. Умение работать с большим объемом информации и принимать обоснованные решения. Внимательность к деталям, системность и ответственность. Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным для специального должностного лица по ПОД/ФТ. Будет плюсом: Опыт работы в криптовалютной компании, финтехе, банке, платежной или обменной организации. Практический опыт работы с операциями с виртуальными активами. Опыт анализа блокчейн-транзакций и работы со специализированными системами мониторинга. Опыт работы с BitOK, Ranex, Chainalysis, Crystal или аналогичными инструментами. Опыт взаимодействия с регуляторами, банками, аудиторами и правоохранительными органами. Опыт участия в проверках и подготовки материалов по запросам уполномоченных органов. Знание российского регулирования в области виртуальных активов и ПОД/ФТ. Понимание международных рекомендаций в области ПОД/ФТ и регулирования виртуальных активов. Условия: Работа с банковской, платежной и блокчейн-инфраструктурой. ЗП: фиксированный оклад, обсуждается на интервью. График фултайм, офисный формат работы в Москва Сити. Прямое влияние на развитие системы и внутренних процессов.Похожие вакансии
Chief Product Officer\CPO (B2C FinTech / Crypto / IGaming)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр
ECOS