Обязанности:
Финтех компания ищет специалиста по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, который хорошо знает требования Федерального закона № 115-ФЗ и умеет выстраивать комплаенс-процедуры в компании, применять риск-ориентированный подход и оценивать комплаенс-риски клиентов и операций.Функционал:- Разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;- Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций;- Разработка и внедрение AML/CFT-политик, процедур и корпоративной оценки рисков;- Контроль KYC/KYB, CDD/EDD, проверки бенефициаров и источников средств;- Мониторинг фиатных и криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций с использованием blockchain analytics;- Санкционный контроль, PEP-скрининг и оценка рисков клиентов и контрагентов;- Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев, оценка и пересмотр уровня риска клиентов;- Проверка клиентов, контрагентов и связанных лиц по применимым перечням и информационным ресурсам;- Подготовка и направление сообщений и отчетности в уполномоченные органы;- Подготовка мотивированных заключений по клиентам и операциям, включая рекомендации об ограничениях или отказе в проведении операции;- Отслеживание изменений законодательства и внутренних процедур компании;- Взаимодействие с Росфинмониторингом, Банком России и сопровождение проверок;- Участие в автоматизации процедур идентификации и мониторинга операций;- Ведение внутренней документации, журналов и архивов по ПОД/ФТ.Необходимые навыки:- Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ;- Опыт работы в комплаенсе, от 3 лет практического опыта в AML/CFT или compliance в VASP, crypto, fintech, payments или banking;- Практический опыт KYC/KYB, CDD/EDD, санкционного скрининга и расследования подозрительных операций;- Умение разрабатывать внутренние документы и процедуры «с нуля» и актуализировать их;- Навыки анализа операций и выявления рисковых признаков, понимание экономического смысла операций и источников происхождения денежных средств;- Высшее образование, предпочтительно юридическое или экономическое.Будет преимуществом:- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России;- Понимание специфики отрасли компании;- Опыт проведения обучения для сотрудников;- Участие в прохождении проверок и подготовке ответов на запросы регулятора;- Опыт работы специальным должностным лицом по ПОД/ФТ или соответствие установленным квалификационным требованиям;- Опыт автоматизации KYC и транзакционного мониторинга. Условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);- ДМС после 3 месяцев работы;- Работу в быстрорастущем международном fintech-проекте.Похожие вакансии
Эксперт по клиентскому комплаенсу (ПОД/ФТ) в Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Ozon
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Азиатско-Тихоокеанский Банк
От 254 000 руб.
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Сбербанк России, ПАО
Специалист по ПОД/ФТ (Compliance officer)
От 150 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Финконверс