Обязанности:
Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель платформы «Конфидент» (реестр российского ПО). Среди реализованных проектов — Национальная система ДЭГ, блокчейн-платформа для ФНС, платформы ЦФА для Альфа-Банка и Тинькофф, кастодиальное решение «Цифровое казначейство». Компания развивает несколько направлений на стыке IT, финтеха, цифровой инфраструктуры, программного обеспечения и регулируемых финансовых продуктов.В связи с расширением находимся в поиске Специалиста ПОД/ФТ Основные обязанности: Проводить KYT; Оценивать риски, связанные с клиентом, его контрагентами и транзакциями; Готовить внутренние заключения для принятия решений (например, об отказе в обслуживании или о направлении сведений в Росфинмониторинг); Принимать клиентов ЮЛ/ФЛ на обслуживание (проверка документов, сведений, запрос дополнительной информации, поиск в публичных источниках). Обязательные требования: Наличие юридического или экономического высшего образования; Стаж работы в сфере ПОД\ФТ от 3 лет; Опыт проведения расследований в сфере KYT, KYC ЮЛ/ФЛ, формирования ФЭС (желательно); Опыт анализа подозрительных операций/сделок. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Возможность работать в гибком графике. ДМС. Частичная компенсация занятий спортом. Возможность компенсации профильного обучения. Совместные мероприятия и корпоративы.Похожие вакансии
Главный специалист службы ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Парк культуры
Wallet One
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Парк культуры
Лига Цифровой Экономики
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Парк культуры
Recruitment Boutique S.M.Art
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Парк культуры
Твои Платежи
Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Парк культуры
Государственная транспортная лизинговая компания