В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк. Обязанности: Руководство отделом; Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности; Взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Другие задачи в рамках функционала отдела. Требования: Опыт руководства подразделением в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2 лет; Соответствие установленным законодательством квалификационным требованиям к руководителям соответствующих подразделений; Высшее юридическое или экономическое образование.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
FONBET
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Лига Цифровой Экономики
Главный специалист службы ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Wallet One
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
КБ Соколовский
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Web3 Tech
Заместитель руководителя Управления ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Wallet One