Обязанности:
WALLET ONE – технологичный лидер на рынке платёжных решений. Мы создаём и масштабируем финансовые сервисы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов. Наша цель – строить безопасное и доверительное будущее цифровых финансов. В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним контролем. Ваши ключевые задачи: Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю. Запрашивать у клиентов документы и информацию, анализировать их для выявления сомнительных операций. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, писать мотивированные суждения. Участвовать в подготовке аналитической отчётности по рискам. Проводить идентификацию и обновлять сведения о клиентах. Оценивать риски клиентов и формировать заключения о возможности обслуживания. Направлять информацию о замораживании средств и об операциях в Росфинмониторинг, формировать ФЭС. Работать с реестрами отказов и справочниками регуляторов, контролировать операции фигурантов РКЛ. Участвовать в контроле функционирования и в необходимой доработке программных продуктов. Мы ожидаем, что Вы: Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании. Хорошо знаете 115-ФЗ, формировали ФЭС и работали в личном кабинете Росфинмониторинга. Умеете анализировать документы и операции клиентов, видеть риски и сомнительные схемы, аргументированно излагать своё мнение письменно. Работали в АБС, знакомы со специализированным ПО, уверенно владеете Excel. Готовите аналитические отчёты по рискам, не теряетесь в данных. Имели дело с перечнями ТЭ, МВК, ООН, судебными решениями, реестрами отказов и другими справочниками регуляторов; знаете, как работать с РКЛ. Будет плюсом, если участвовали в контроле или доработке программного обеспечения с позиции пользователя. Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Работу в успешно развивающейся финтех-компании. Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах, которые вам близки: от корпоративного спорта до социальных проектов. Достойные условия: конкурентная «белая» зарплата (обсуждается индивидуально), удобный график, короткая пятница. Заботу о комфорте: современный офис, возможности для профессионального развития, а также регулярные weekly pizza & fruit days.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Цифровой семейный офис
Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Государственная транспортная лизинговая компания
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
До 65 000 руб.
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
FONBET
От 173 000 руб.
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
УК Финстар Капитал
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Recruitment Boutique S.M.Art