Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности: понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты; понимание правового регулирования блокчейн-технологий, ЦФА; знание правовых аспектов использования контрактов и других элементов блокчейн-технологий; умение учитывать риски, связанные с применением блокчейна; мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для выявления подозрительной деятельности; разработка мер по минимизации рисков использования виртуальных активов, например, через контроль за движением средств и выявление провайдеров услуг; участие в финансовых расследованиях с использованием инструментов на основе блокчейна, например, для выявления схем легализации преступного дохода; реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА); реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для осуществления сделок с цифровой валютой во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментально правового режима; реализация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в работе с монетами, слитками, в сфере оборота драгметаллов (в т.ч. операций с драгметаллами, которые подлежат контролю: зачисление или списание денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий на сумму от 1 млн руб.; операции с наличными или безналичными средствами по покупке физлицом, компанией или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также по обратной продаже таких активов); участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля; подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171; подготовка и направление ответов на запросы ЦБ; направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У; анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок; формирование задач на доработку ПО для IТ подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, тестирование доработок; взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ; консультирование работников подразделений Банка; формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ; проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации; проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ; получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России. Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word, Excel Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская